460 тысяч российский компаний и ИП попали в «чёрные списки» ЦБ (подозрение на отмывание денег)

460 тысяч российский компаний и ИП попали в «чёрные списки» ЦБ (подозрение на отмывание денег) , из-за чего им было отказано в банковском обслуживании или проведении операций.

Единственный выход, который нашли бизнесмены – массовая перерегистрация компаний на родственников и знакомых. В октябре было зафиксировано 58 тысяч ликвидированных ИП и 65 тысяч зарегистрированных. Также и с компаниями - в октябре количество зарегистрированных компаний выросло на 10 тысяч, ликвидированных — на 20 тысяч.
Попавшие в «чёрный список» клиенты фактически лишаются доступа к банковским услугам. При этом попасть в список можно и по ошибке или за незначимые нарушения.